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Tributación, fraude y blanqueo de capitales

Sánchez Huete, Miguel Ángel

Sinopsis: La expansión del fenómeno de represión y prevención del blanqueo de capitales, evidenciada tanto por la tipificación delictiva como por la actuación administrativa, origina notables interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se hace necesario un estudio detallado de tales implicaciones, pues, las más de las veces, se han puesto de relieve las convergencias del delito fiscal con el de blanqueo obviando la de las normas administrativas de prevención. Dicha tarea exige analizar específicamente la regulación de la norma tributaria y la administrativa de prevención del blanqueo, sin olvidar, o teniendo muy presente, la dimensión represiva que supone la tipificación penal. Concurren así normas, procedimientos, órganos y naturalezas que no siempre aparecen claramente escindidos, pero que precisan de un entendimiento conjunto.

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9788491236320 ISBN
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Sofi Voighua

2Modesto Fabra Valls, “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, en Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, (2015), p. 303. 3 Carlos Jesús Suárez González, “Blanqueo de capitales y merecimiento de la pena: Consideraciones

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